青岛海尔生物医疗股份有限公司关于制定和修订相关公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年7月19日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》，具体内容如下：
一、制度和修订公司治理制度的相关情况
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，决定制定和修订部分公司治理制度，本次制定和修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更 情况 | 是否提交 股东大会审议 |
| 1 | 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 制定 | 否 |
上述制度已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024年7月20日