证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-051
青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年7月19日
（二） 股东大会召开的地点：盈康一生大厦15层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 205,872,111 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 205,872,111 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2160% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2160% |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的
律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 203,800,184 | 98.9935 | 2,071,927 | 1.0065 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 205,833,226 | 99.9811 | 38,885 | 0.0189 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 205,833,226 | 99.9811 | 38,885 | 0.0189 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 谭丽霞 | 205,314,338 | 99.7290 | 是 |
| 4.02 | 周云杰 | 205,314,338 | 99.7290 | 是 |
| 4.03 | 刘占杰 | 205,314,338 | 99.7290 | 是 |
| 4.04 | 龚雯雯 | 205,314,338 | 99.7290 | 是 |
| 4.05 | 王稳夫 | 205,308,838 | 99.7263 | 是 |
| 4.06 | 陈洁 | 205,314,338 | 99.7290 | 是 |
5、 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 黄生 | 205,796,391 | 99.9632 | 是 |
| 5.02 | 牛军 | 205,796,391 | 99.9632 | 是 |
| 5.03 | 许铭 | 205,796,391 | 99.9632 | 是 |
6、 关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 江兰 | 205,314,338 | 99.7290 | 是 |
| 6.02 | 郭丛照 | 205,737,333 | 99.9345 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司 | 30,41 | 93.6228 | 2,071 | 6.3772 | 0 | 0.0000 |
| 章程》及公司部分治理制度的议案 | 7,536 | ,927 | |||||
| 2 | 关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 | 32,450,578 | 99.8803 | 38,885 | 0.1197 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 谭丽霞 | 31,931,690 | 98.2832 | ||||
| 4.02 | 周云杰 | 31,931,690 | 98.2832 | ||||
| 4.03 | 刘占杰 | 31,931,690 | 98.2832 | ||||
| 4.04 | 龚雯雯 | 31,931,690 | 98.2832 | ||||
| 4.05 | 王稳夫 | 31,926,190 | 98.2663 | ||||
| 4.06 | 陈洁 | 31,931,690 | 98.2832 | ||||
| 5.01 | 黄生 | 32,413,743 | 99.7669 | ||||
| 5.02 | 牛军 | 32,413,743 | 99.7669 | ||||
| 5.03 | 许铭 | 32,413,743 | 99.7669 | ||||
| 6.01 | 江兰 | 31,931,690 | 98.2832 | ||||
| 6.02 | 郭丛照 | 32,354,685 | 99.5852 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案1为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案1、2、4、5、6为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所律师：刘承宾、盖一尘
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024年7月20日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。