广州市香雪制药股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2024年7月18日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年7月16日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
会议同意公司将控股子公司北京香雪医药生物科技有限公司51%股权转让给北京六桂堂企业管理科技有限公司，转让价格为2,386.80万元，并授权公司董事长签署《股权转让协议》等相关文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》等相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2024年7月19日