徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨传伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保的议案》
1.议案内容：
行申请1,000万元银行融资。
公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生拟为百甲新能源上述融资提供最高额连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为宁夏钢构上述融资提供最高额连带责任保证担保，具体条款以后期签订的合同为准。
子公司百甲新能源、宁夏钢构因生产经营需要通过银行融资增加流动资金，公司通过直接提供保证担保方式为百甲新能源、宁夏钢构提供支持，有利于其生产经营发展。目前，百甲新能源、宁夏钢构经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-049)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，监事会拟提名韩平先生、吴海辉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于第四届监事会股东代表监事候选人薪酬的议案》
1.议案内容：
| 注：1.在公司任职的股东代表监事，按照其在公司所担任的管理职务或岗位以及公司年度经营业绩和个人绩效情况进行综合考核领取相应报酬，不再单独就股东代表监事职务领取薪酬。 2.上述薪酬方案经公司股东大会审议通过后，在第四届监事会任期内有效。如需调整，应履行相应程序并经审议通过后才能生效。 | |||||
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第二十六次会议决议》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
监事会2024年7月19日