贵人鸟股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月17日 以通讯方式发出
5.会议主持人：李莉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事李莉、牛家铎因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-109
届监事会任期届满。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：不适用
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
贵人鸟股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
贵人鸟股份有限公司
监事会2024年7月19日