深圳市明微电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年7月19日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,060,602 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 61,060,602 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.3055 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.3055 |
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为110,064,640股，其中，公司回购专用账户股份数为3,511,859股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为106,552,781股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,060,602 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,060,602 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1 | 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 1,363,241 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 1,363,241 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议审议的议案1已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本次会议审议的议案2已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、张鑫
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2024年7月20日