一品红药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年7月18日16：30以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体监事。经半数以上监事共同推举，会议由监事黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议选举黄良雯女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第一次会议决议签字页。
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
2024年7月18日