| 证券代码：300723 | 证券简称：一品红 | 公告编号：2024-055 |
一品红药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2024年7月18日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月18日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年7月18日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东31人，代表股份
291,212,591股，占公司有表决权股份总数的64.1235％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份272,594,473股，占公司有表决权股份总数的60.0239％。通过网络投票的股东24人，代表股份18,618,118股，占公司有表决权股份总数的
4.0996％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份18,699,118股，占公司有表决权股份总数的4.1174％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份81,000股，占公司有表决权股份总数的0.0178％。通过网络投票的中小股东24人，代表股份18,618,118股，占公司有表决权股份总数的
4.0996％。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事候选人、监事候选人以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
1.01《关于选举李捍雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777股。
李捍雄先生当选第四届董事会非独立董事。
1.02《关于选举李捍东先生为第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777股。
李捍东先生当选第四届董事会非独立董事。
1.03《关于选举杨冬玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250股；其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777股。杨冬玲女士当选第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举张克坚先生、胡咸华先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
2.01审议通过《关于选举张克坚先生为第四届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意股份数:281,856,250股；其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777股。张克坚先生当选第四届董事会独立董事。
2.02审议通过《关于选举胡咸华先生为第四届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意股份数:279,529,415股；其中，中小股东表决情况：同意股份数:7,015,942股。胡咸华先生当选第四届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举颜稚宏女士、谢启武先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
3.01审议通过《关于选举颜稚宏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777股。
颜稚宏女士当选第四届监事会非职工代表监事。
3.02审议通过《关于选举谢启武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
总表决情况：
同意股份数:281,856,250股；其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777股。谢启武先生当选第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》总表决情况：
同意17,791,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9584％；反对1,555,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,143,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.6795％；反对1,555,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东广润集团、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。
5、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意290,753,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425％；反对458,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,240,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.5466％；反对458,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.4534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、杨小颖律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议签字页；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2024年7月18日