美新科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年7月18日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年7月15日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事林东融先生、林东亮先生、林东琦先生、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计8,509.87万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于美新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字(2024)第441A014747号）。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-031）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、会计师事务所出具的鉴证报告；
3、保荐机构出具的核查意见。
美新科技股份有限公司董事会
2024年7月19日