证券代码:688429 | 证券简称:时创能源 | 公告编号:2024-046 |
常州时创能源股份有限公司
关于拟设立孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司常州时创电力科技有限公司(以下简称“时创电力”)拟以自有资金人民币5,000.00万元投资设立全资子公司时创光电科技(常州)有限公司(以下简称“时创光电”)。
? 常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司常州时创电力科
技有限公司(以下简称“时创电力”)与江苏苏控新能源产业投资发展有限公司(以下简称“苏控新能源”)拟共同出资人民币5,000.00万元投资设立控股子公司时控电力科技(常州)有限公司(以下简称“时控电力”)。其中,时创电力拟以自有资金出资3,250.00万元,占时控电力注册资本的65%,苏控新能源拟以自有资金出资1,750.00万元,占时控电力注册资本的35%。
? 本次设立孙公司不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本事项已经2024年7月18日第二届董事会第十六次会议审议通过,无需提
交股东大会审议。
? 风险提示:
1、本次拟设立的孙公司尚需通过相关主管部门的核准,存在不确定性。
2、在未来实际经营中,孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度,及时关注经营运作情况,积极采取有效对策和措施防范和控制风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
基于公司实际经营情况和整体战略发展规划,为进一步优化公司资源配置,完善整体产业布局,时创电力拟使用自有资金5,000万元人民币设立全资子公司时创光电科技(常州)有限公司;时创电力与苏控新能源拟以自有资金5,000万元人民币合资设立控股子公司时控电力科技(常州)有限公司,其中,时创电力拟以自有资金出资3,250.00万元,占时控电力注册资本的65%,苏控新能源拟以自有资金出资1,750.00万元,占时控电力注册资本的35%。
(二)审批程序
公司于2024年7月18日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于设立孙公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,该事项无需提交股东大会审议。
(三)本次设立孙公司不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
(一)时创光电科技(常州)有限公司
1、孙公司名称:时创光电科技(常州)有限公司
2、拟设立地点:溧阳
3、注册资本:5,000万
4、资金来源:时创电力自有资金
5、股东结构:常州时创电力科技有限公司100%持股
6、拟定经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);工程管理服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;电池销售;新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。
(二)时控电力科技(常州)有限公司
1、孙公司名称:时控电力科技(常州)有限公司
2、拟设立地点:溧阳
3、注册资本:5,000万
4、资金来源:时创电力拟以自有资金出资3,250.00万元,占时控电力注册资本的65%,苏控新能源拟以自有资金出资1,750.00万元,占时控电力注册资本的35%
5、股东结构:常州时创电力科技有限公司持股65%,江苏苏控新能源产业投资发展有限公司持股35%
6、拟定经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;新能源原动设备制造;太阳能热利用装备销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;新能源原动设备销售;电池销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);工程管理服务;光伏发电设备租赁;合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。
三、对外投资对上市公司影响
公司本次设立孙公司时创光电科技(常州)有限公司及时控电力科技(常州)有限公司是基于公司未来发展规划的考虑,有利于促进公司发展战略的实施,进一步扩大业务规模,增强公司盈利能力,提升公司的综合竞争力。本次对外投资预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东利益的情形。
本次设立孙公司,将导致公司合并报表范围发生变更,孙公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
四、对外投资的风险分析
1、本次拟设立的孙公司尚需通过相关主管部门的核准,存在不确定性。
2、在未来实际经营中,孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度,及时关注经营运作情况,积极采取有效对策和措施防范和控制风险。
特此公告。
常州时创能源股份有限公司
董事会2024年7月19日