本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于2005年7月28日以书面及电子邮件形式发出，会议于2005年8月8日上午以通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司2005年半年度报告及报告摘要》。没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议,报告摘要刊登于2005年8月10日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，报告全文同日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
另外，公司独立董事对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，并就此发表如下独立意见：截止2005年6月30日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在与中国证监会(证监发[2003]56)号文规定违背的情形。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2005年8月10日
