国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于2024年7月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十八次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于2024年7月17日以现场+视频方式在公司12楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，委托出席1人（副董事长苏琦先生因公出差书面委托董事长陈斌先生）。会议由董事长陈斌先生主持，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议公司经理层成员2021-2023年任期激励方案的议案
远达环保根据国资主管部门及公司相关制度要求，经公司第九届董事会第十八次（临时）审议，公司与经理层成员签订了2021-2023年任期考核责任书。现根据要求开展了对公司经理层成员2021-2023年任期考核，制定了激励兑现方案。该方案涵盖了考核得分、任期激励总额（含绩效年薪递延支付、任期目标激励、任期登高激励）核算方法等内容。
公司薪酬与考核委员会发表了审核意见，全票同意该议案。
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会发表了审核意见，全票同意该议案。
该事项详见《关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的公告》（公告
编号：2024-023号）。
三、上网公告附件
无
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇二四年七月十九日