兆易创新科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料已于2024年7月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
公司本次投资事项，定价原则公平公允，符合公司整体战略和业务发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益。本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。监事会同意公司本次与关联方共同投资设立控股子公司的议案。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司监事会
2024年7月18日