北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
一、董事会秘书辞职情况
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书马志方先生的书面辞职报告。由于工作原因，马志方先生申请辞去公司董事会秘书职务。马志方先生辞去董事会秘书职务后，仍将担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，马志方先生持有公司股票20,000股。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马志方先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对马志方先生在担任公司董事会秘书期间，为公司经营发展和公司董事会工作所做出的贡献，表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书情况
2024年7月17日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会提名、董事会审议通过，聘任刘宗先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
刘宗先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。刘宗先生具备履行董事
会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。刘宗先生联系方式如下：
联系地址：北京市顺义区府前东街甲2号联系电话：010-69446339电子邮箱：dldc@dldc.com.cn特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇二四年七月十八日
附件：
董事会秘书简历
刘宗，男，1983年7月生，中共党员，大学学历，管理学学士。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委办公室副主任；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会办公室副主任；2017年12月起任公司证券事务代表，2020年7月起任公司董事会办公室主任。