南京万德斯环保科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年7月16日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年7月11日发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，本次会议由董事长刘军主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为积极响应《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，可以持续加强自身价值创造能力，提高上市公司质量，增强投资信心，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，促进公司长远健康可持续发展，符合中小股东的利益。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2024年7月17日