证券代码：400029证券简称：R大通1主办券商：麦高证券
广州大通资源开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合相关法律法规规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议符合相关法律法规规定。会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年7月31日。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-016股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400029 | R大通1 | 2024年7月23日 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）会议审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
天津市和平区金谷大厦33层会议室。审议李占通、李春植、徐剑东为公司七届董事会非独立董事。
（二）会议审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
审议李占通、李春植、徐剑东为公司七届董事会非独立董事。审议沈柳生、曾勇华为公司第七届董事会独立董事。
（三）会议审议《关于换届选举公司第七届监事会监事的议案》
审议沈柳生、曾勇华为公司第七届董事会独立董事。审议梅爱、杨光华为公司公司第七届监事会监事。
（四）修改公司章程
审议梅爱、杨光华为公司公司第七届监事会监事。修改公司章程第一百零六条：董事会由原7名董事组成变为5名董事组成，其中独立董事不少于2名，设董事长1人。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2024年7月23日。
（三）登记地点：天津市和平区金谷大厦33层会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：022-83129541
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议》
《广州大通资源开发股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议》
广州大通资源开发股份有限公司董事会
2024年7月16日