南京栖霞建设股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2013 年 1 月 8 日以电子传递方式发出,会议于 2013 年 1 月 14 日在南京市以通讯方式召开,董 事会成员 7 名,实际出席董事 7 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案: 1、投资设立全资子公司开发海口地块 内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于设立全资子公司的公告》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、发行西花岗幸福城保障房项目信托计划 内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于发行西华岗幸福城保障房项目信 托计划的公告》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 南京栖霞建设股份有限公司董事会 2013 年 1 月 16 日
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公告日期:2013-01-16 |
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附件:公告原文 |
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