深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年7月16日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年7月11日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》
为拓展海外市场、满足PCB（Printed Circuit Board，印刷电路板）客户出海布局需求，进一步强化产业链竞争优势，同意公司拟在泰国设立子公司，投资总额拟定为300万美元，此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有助于实现公司业务的国际化跨越与长期可持续发展。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》经审议，董事会同意公司于2024年8月1日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会2024年7月16日