证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-096债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2024年7月15日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024年7月16日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事2人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。
公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2024-076）。公司2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113,535,480股剔除回购专户持有7,558,468股后105,977,012股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币3.3元（含税），不送红股，合计派发现金34,972,413.96元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股，合计转增47,689,655股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至161,225,135股。本次权益分派股权登记日为2024年5月24日，除权除息
日为2024年5月27日。权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由11,353.5480万股变更为16,122.5135万股；公司注册资本将由11,353.5480万元变更为16,122.5135万元。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2024年8月1日（星期四）下午15:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会2024年7月17日