证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-097债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议已于2024年7月15日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达了会议通知及文件，并于2024年7月16日在公司会议室召开本次会议。
参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。
公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2024-076）。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113,535,480股剔除回购专户持有7,558,468股后105,977,012股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），不送红股，合计派发现金34,972,413.96元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股，合计转增47,689,655股，资本公积金转增股本后公司总股本将
增至161,225,135股。本次权益分派股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日。
权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由11,353.5480万股变更为16,122.5135万股；公司注册资本将由11,353.5480万元变更为16,122.5135万元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。
选举王丽杰女士为公司第四届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
监事会2024年7月17日