中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知以书面形式于2024年7月13日发出，会议于2024年7月16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事表决，表决情况如下：
1、审议通过了《关于收购茉织华印务股份有限公司股份的议案》
董事会认为，公司拟使用自有资金收购茉织华印务股份有限公司（以下简称“茉织华印务”）70%股份（对应3,500万股股份）符合公司实际经营情况需要，同意公司以自有资金收购茉织华印务70%股份。董事会授权公司管理层签署本次交易的相关文件，并办理股份转让相关手续。经与会董事认真讨论与审议，同意本议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购茉织华印务股份有限公司股份的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司董事会战略委员会决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月十六日