证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-019900917 海欣B股
上海海欣集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年7月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 |
| 其中：A股股东人数 | 39 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 557,033,175 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 463,575,598 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 93,457,577 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.1481 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 38.4055 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.7426 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长费敏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事夏源先生、王培光先生因工作原因
通讯参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事李龙兵先生因工作原因通讯参会；
3、 董事会秘书任晓威先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、关于选举公司非独立董事的议案（应选6人）
1.01、议案名称：费敏华
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,142,598 | 98.1809 | 8,433,000 | 1.8191 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 93,392,477 | 99.9303 | 65,100 | 0.0697 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 548,535,075 | 98.4744 | 8,498,100 | 1.5256 | 0 | 0.0000 |
1.02、议案名称：俞锋
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 462,917,798 | 99.8581 | 657,800 | 0.1419 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 93,392,477 | 99.9303 | 65,100 | 0.0697 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 556,310,275 | 99.8702 | 722,900 | 0.1298 | 0 | 0.0000 |
1.03、议案名称：夏源
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 462,341,098 | 99.7337 | 1,234,500 | 0.2663 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 93,352,477 | 99.8875 | 105,100 | 0.1125 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 555,693,575 | 99.7595 | 1,339,600 | 0.2405 | 0 | 0.0000 |
1.04、议案名称：黎传国
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,142,598 | 98.1809 | 8,433,000 | 1.8191 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 93,392,477 | 99.9303 | 65,100 | 0.0697 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 548,535,075 | 98.4744 | 8,498,100 | 1.5256 | 0 | 0.0000 |
1.05、议案名称：龚浩
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 415,426,594 | 89.6136 | 48,149,004 | 10.3864 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 80,763,866 | 86.4177 | 12,693,711 | 13.5823 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 496,190,460 | 89.0774 | 60,842,715 | 10.9226 | 0 | 0.0000 |
1.06、议案名称：杨昊
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 422,300,284 | 91.0963 | 1,128,000 | 0.2433 | 40,147,314 | 8.6604 |
| B股 | 63,196,684 | 67.6207 | 65,100 | 0.0697 | 30,195,793 | 32.3096 |
| 普通股合计： | 485,496,968 | 87.1576 | 1,193,100 | 0.2142 | 70,343,107 | 12.6282 |
1.07、议案名称：潘峰
审议结果：不通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,628,318 | 20.4127 | 1,128,000 | 0.2433 | 367,819,280 | 79.3440 |
| B股 | 42,864,404 | 45.8651 | 65,100 | 0.0697 | 50,528,073 | 54.0652 |
| 普通股合计： | 137,492,722 | 24.6830 | 1,193,100 | 0.2142 | 418,347,353 | 75.1028 |
2.00、关于选举公司非职工代表监事的议案（应选3人）
2.01、议案名称：王飞川
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 462,447,598 | 99.7567 | 1,128,000 | 0.2433 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 93,392,477 | 99.9303 | 65,100 | 0.0697 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 555,840,075 | 99.7858 | 1,193,100 | 0.2142 | 0 | 0.0000 |
2.02、议案名称：魏超能
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,142,598 | 98.1809 | 8,433,000 | 1.8191 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 93,392,477 | 99.9303 | 65,100 | 0.0697 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 548,535,075 | 98.4744 | 8,498,100 | 1.5256 | 0 | 0.0000 |
2.03、议案名称：王龙
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 462,447,598 | 99.7567 | 1,128,000 | 0.2433 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 93,392,477 | 99.9303 | 65,100 | 0.0697 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 555,840,075 | 99.7858 | 1,193,100 | 0.2142 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
3.00、关于选举公司独立董事的议案（应选3人）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 何胜友 | 489,512,144 | 87.8785 | 是 |
| 3.02 | 李志军 | 564,681,325 | 101.3730 | 是 |
| 3.03 | 薛明 | 202,812,992 | 36.4095 | 否 |
| 3.04 | 童骏 | 411,257,971 | 73.8301 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于选举公司非独立董事的议案（应选6人） | ||||||
| 1.01 | 费敏华 | 285,636,064 | 97.1108 | 8,498,100 | 2.8892 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 俞锋 | 293,411,264 | 99.7542 | 722,900 | 0.2458 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 夏源 | 292,794,564 | 99.5446 | 1,339,600 | 0.4554 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 黎传国 | 285,636,064 | 97.1108 | 8,498,100 | 2.8892 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 龚浩 | 233,291,449 | 79.3146 | 60,842,715 | 20.6854 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 杨昊 | 222,597,957 | 75.6791 | 1,193,100 | 0.4056 | 70,343,107 | 23.9153 |
| 1.07 | 潘峰 | 137,492,722 | 46.7449 | 1,193,100 | 0.4056 | 155,448,342 | 52.8495 |
| 2.00 | 关于选举公司非职工代表监事的议案（应选3人） | ||||||
| 2.01 | 王飞川 | 292,941,064 | 99.5944 | 1,193,100 | 0.4056 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 魏超能 | 285,636,064 | 97.1108 | 8,498,100 | 2.8892 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 王龙 | 292,941,064 | 99.5944 | 1,193,100 | 0.4056 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于选举公司独立董事的议案（应选3人） | ||||||
| 3.01 | 何胜友 | 243,266,144 | 82.7058 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 李志军 | 100,806,712 | 34.2724 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 薛明 | 202,812,992 | 68.9525 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 童骏 | 411,257,971 | 139.8199 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果：
1. 公司第十一届董事会非独立董事为：费敏华、俞锋、夏源、黎传国、龚浩、杨昊；
2. 公司第十一届监事会非职工监事为：王飞川、王龙、魏超能；
3. 公司第十一届董事会独立董事为：何胜友、李志军、童骏。
公司对第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林惠、柯凌峰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2024年7月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议