德创环保：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-031

浙江德创环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年7月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,075,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.9890

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，副董事长赵博先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事吕岩女士因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；副总经理徐明先生因工作原因未能出席本次会议，财务总监黄丹妮女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举金猛先生为公司第五届董事会董事	121,075,400	100	是
1.02	选举赵博先生为公司第五届董事会董事	121,075,400	100	是
1.03	选举陈彬先生为公司第五届董事会董事	121,075,400	100	是
1.04	选举马太余先生为公司第五届董事会董事	121,075,400	100	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举吕岩女士为公司第五届董事会独立董事	121,075,400	100	是
2.02	选举季根忠先生为公司第五届董事会独立董事	121,075,400	100	是
2.03	选举陈显明先生为公司第五届董事会独立董事	121,075,400	100	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举李浙飞女士为公司第五届监事会监事	121,075,400	100	是
3.02	选举包飞华先生为公司第五届监事会监事	121,075,400	100	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举金猛先生为公司第五届董事会董事	0	0	0	0	0	0
1.02	选举赵博先生为公司第五届董事会董事	0	0	0	0	0	0
1.03	选举陈彬先生为公司第五届董事会董事	0	0	0	0	0	0
1.04	选举马太余先生为公司第五届董事会董事	0	0	0	0	0	0
2.01	选举吕岩女士为公司第五届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
2.02	选举季根忠先生为公司第五届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
2.03	选举陈显明先生为公司第五届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
3.01	选举李浙飞女士为公司第五届监	0	0	0	0	0	0

	事会监事
3.02	选举包飞华先生为公司第五届监事会监事	0	0	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉、朱纯怡、李沛雨

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年7月16日