石大胜华新材料集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议于2024年7月11日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第八届监事会第三次会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于2024年7月15日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326室召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际参与表决的监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
（二）通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司监事会
2024年7月16日