浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以书面方式发出
5.会议主持人：黄健民
6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司2024年第一届第二次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，为完善公司治理，促进公司规范运作，董事会拟提名宋深海先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：
2024-050）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2024-051）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟定于2024年7月29日下午14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，将上述相关议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2024年7月29日下午14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，将上述相关议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-052）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会2024年7月12日