吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年7月12日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月8日发出，以专人送达等方式发出送达全体董事，与会董事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长轩景泉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案》
根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司2023年度奖励基金的计提条件已经成就，须计提503.59万元发放给符合条件的公司员工。
本议案已经审计委员会事先审议通过。
轩景泉、马晓宇、王辉、轩菱忆、李明、汪康为关联方，回避表决。
表决结果：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》
本议案已经独立董事专门会议事先审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于超募资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2024年7月13日