证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-074
上海天玑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年7月12日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2024年7月12日下午14:30
2、网络投票时间为：2024年7月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年7月12日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏博先生
6、股权登记日：2024年7月5日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份总数合计为68,272,041股，占公司有表决权股份总数的23.0479%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份总数合计为439,750股，占公司有表决权股份总数的0.1485%；通过网络投票的股东共15人，代表有表决权的公司股份总数合计为67,832,291股，占公司有表决权股份总数的
22.8994%。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为313,457,493股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为17,238,987股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为296,218,506股。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份总数合计为27,217,669股，占公司有表决权股份总数的9.1884%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份总数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共13人，代表有表决权的公司股份总数合计为27,217,669股，占公司有表决权股份总数
9.1884%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。
（三）独立董事公开征集委托投票权的情况
公司于2024年6月25日披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-065），公司独立董事张双鹏先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权，截至征集时间结束，未有股东向征集人委托投票。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意67,743,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8691%；反对88,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1309%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意27,128,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6738%；反对88,790股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3262%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东叶磊已对该议案回避表决。
2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意67,743,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8691%；反对88,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1309%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,128,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6738%；反对88,790股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3262%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东叶磊已对该议案回避表决。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意67,743,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8691%；反对390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权88,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1303％。
其中，中小股东表决情况：同意27,128,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6738%；反对390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权88,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3248％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东叶磊已对该议案回避表决。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意68,271,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9994%；反对390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,217,279股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该项议案审议通过。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意68,271,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9994%；反对390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,217,279股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所
（二）见证律师：陈玉凤女士、万时誉女士
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2024年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定，合法有效。
四、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2024年第一次临
时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2024年7月12日