证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－030
三维通信股份有限公司关于调整对公司海外子公司增资金额的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年7月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》，根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整，将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由2,000万美元调整为950万美元。根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、前次增资情况的基本概述
公司于 2023年10月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对公司海外子公司增资的议案》，根据公司战略规划及业务发展需要，三维通信股份有限公司拟使用自有资金对全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）增资2,000万美元，增资完成后，三维香港注册资本由2,000万美元增加到4,000万美元。
二、调整增资金额情况概述
根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整，公司于2024年7月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》，将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由2,000万美元调整为950万美元，增资完成后，三维香港注册资本由2,000万美元增加到2,950万美元。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次海外子公司增资须经相关政府部门批准后方可实施，董事会授权公司董事长办理本次增资的具体事宜。
三、增资标的基本情况
1、公司名称：三维通信（香港）有限公司（英文名称：HONGKONG SUNWAVE
COMMUNICATIONS CO..LIMITED）
2、经营范围：对外投资，产品和技术开发，国际市场合作开发；进出口贸易等。
3、注册资本情况：本次增资前注册资本2,000万美元，公司出资比例为100％；本次增资后，三维香港注册资本2,950万美元，公司出资比例为100％。
4、成立时间：2012 年 5 月
5、注册地址：Unit 1, 14/F., Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road, Wanchai,Hong Kong
6、最新的财务状况：
单位：万元（人民币）
| 2023年度 | |||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 25,495.11 | 9,563.53 | 16,117.34 | -683.53 |
| 2024年度1-3月 | |||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 23,498.02 | 9,885.79 | 3,821.36 | 211.84 |
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为进一步提升公司的国际竞争力，借助国家“一带一路”政策，实现“走出去”战略，开拓海外市场，满足公司国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益。
2、本次对外投资的主要风险
针对本次对海外子公司增资事项，公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。
3、对公司的影响
本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司经营产生影响。本次对外
投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。
4、风险提示
鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，公司将根据海外子公司增资进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2024年7月13日