国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议已于2024年7月7日通过电子邮件方式通知了全体董事。
2、本次会议于2024年7月12日以通讯表决方式召开。
3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过21,100.00万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次拟使用闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。
该议案具体内容详见公司于2024年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。保荐机构出具了同意的核查意见。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过6,825.00万元超募资金，用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9995%。
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
该议案具体内容详见公司于2024年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。保荐机构出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年7月30日（星期二）召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于2024年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会2024年7月12日