广东美的电器股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

                       广东美的电器股份有限公司
                   第七届监事会第十九次会议决议公告
   本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2013 年 1
月 9 日向各位监事发出召开第七届监事会第十九次会议通知，并于 2013 年 1 月
14 日上午召开通讯会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议
认真讨论，形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司 2012 年审
计机构的议案》。
    公司监事会对变更 2012 年度审计机构的书面审核意见如下：
    公司 2011 年度股东大会确定聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师事务
所有限公司部分分所已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并，合并后的
存续主体为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。由于公司原审计业务由天健正信
的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，拟定将公司 2012 年度审计机构
相应变更为天健会计师事务所，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》
和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不会损害公司及公司股东的利
益，同意公司改聘天健会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，并同意提交股
东大会进行审议。
    特此公告。
                                        广东美的电器股份有限公司监事会
                                                 2013 年 1 月 15 日