珠海高凌信息科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年7月8日以电子邮件的方式发出，会议于2024年7月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2022年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次调整后，2022年限制性股票激励计划首次授予价格由17.18元/股调整为11.91元/股，限制性股票首次授予数量由94万股调整为131.6万股，预留部分限制性股票数量由18万股调整为25.2万股（由于2022年限制性股票激励计划未能在股东大会审议通过后12个月内明确预留部分限制性股票激励对象，因
此预留部分限制性股票25.2万股已自动作废失效）。监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
（二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2024年7月13日