证券代码：400059证券简称：天珑5主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
2024年
月
日
2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室
3.会议召开方式：
?现场投票?网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林文鸿
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数1,397,387,725股，占公司有表决权股份总数的74.14307%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数300股，占公司有表决权股份总数的0.00002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况公司部分董事、监事、高级管理人员列席公司股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.议案内容
2.关于选举非独立董事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | ||||
| 1.01 | 选举林文鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 1,397,388,625 | 100.00006% | 是 |
| 1.02 | 选举林震东先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 1,397,387,425 | 99.99998% | 是 |
| 1.03 | 选举林文炭先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 1,397,387,425 | 99.99998% | 是 |
| 1.04 | 选举赵艳女士为公司第十一届董事会非独立董事 | 1,397,387,425 | 99.99998% | 是 |
3.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | ||||
| 2.01 | 选举窦志铭先生为公司第十一届董事会独立董事 | 1,397,387,425 | 99.99998% | 是 |
| 2.02 | 选举秦志光先生为公司第十一届董事会独立董事 | 1,397,387,425 | 99.99998% | 是 |
| 2.03 | 选举李标先生为公司第十一届董事会独立董事 | 1,397,387,425 | 99.99998% | 是 |
本次累积投票议案为《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。
4.关于选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 | ||||
| 3.01 | 选举李小华女士为公司第十届监事会非职工代表监事 | 1,397,387,425 | 99.99998% | 是 |
| 3.02 | 选举陈聪义先生为公司第十届监事会非职工代表监事 | 1,397,387,425 | 99.99998% | 是 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议中小股东有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | ||||
| 1.01 | 选举林文鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 9,196,295 | 100.00979% | 是 |
| 1.02 | 选举林震东先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 9,195,095 | 99.99674% | 是 |
| 1.03 | 选举林文炭先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 9,195,095 | 99.99674% | 是 |
| 1.04 | 选举赵艳女士为公司第十一届董事会非独立董事 | 9,195,095 | 99.99674% | 是 |
| 2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | ||||
| 2.01 | 选举窦志铭先生为公司第十一届董事会独立董事 | 9,195,095 | 99.99674% | 是 |
| 2.02 | 选举秦志光先生为公司第十一届董事会独立董事 | 9,195,095 | 99.99674% | 是 |
| 2.03 | 选举李标先生为公司第十一届董事会独立董事 | 9,195,095 | 99.99674% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：罗毅平、蔡孟娟
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 林文鸿 | 非独立董事 | 任职 | 2024年7月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林震东 | 非独立董事 | 任职 | 2024年7月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林文炭 | 非独立董事 | 任职 | 2024年7月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵艳 | 非独立董事 | 任职 | 2024年7月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 窦志铭 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 秦志光 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李标 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾凡跃 | 独立董事 | 离职 | 2024年7月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李小华 | 非职工代表监事 | 任职 | 2024年7月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈聪义 | 非职工代表监事 | 任职 | 2024年7月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《天珑科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于天珑科技集团股份有限公司2024
公告编号：2024-022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2024年7月12日