鲁信创业投资集团股份有限公司十一届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2024年7月12日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年7月10日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李雪女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历详见公司临2024-22号公告）
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司提名委员会事前审议通过。
二、审议通过了《关于改选董事会发展战略委员会委员的议案》
同意公司董事会发展战略委员会成员调整如下：
王旭冬先生为主任委员，葛效宏、侯振凯、胡元木（独立董事）、唐庆斌（独立董事）先生为委员。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024年7月12日