铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月12日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁士启
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共50人，持有表决权的股份总数121,617,099股，占公司有表决权股份总数的80.0112%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
公告编号：2024-064
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,617,099股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提名黄锋、张亚锋、吴昊3名员工为公司核心员工。本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。
《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2024年7月12日