公告编号：2024-57证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告
本公司及监事会
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、 审议及表决情况
2024年7月12日，民生控股股份
届监事会第四次（临时）
| 会议，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。 |
二、 制度的主要修订内容
| 修订前 | 修订后 |
第一条 为进一步明确公司监事会的职责，充分发挥监事会的监督、检查作用，促进公司规范运作，根据
《公司法》）、
| 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《民生投资管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 |
定本议事规则。
第一条 为进一步明确公司监事会的职责，充分发挥监事会的监督、检查作用，促进公司规范运作，根据
《公司法》）、
| 《中华人民共和国证券法》 |
（以下简称《证券法》）和《民生控股股份有限公司章程》（以下简称
则。第三条
| 《公司章程》）的规定，制定本议事规 | |
| 监事会根据《公司法》、 |
《公司章程》和其他法律、法规的规定，行使下列职权：
；
第三条
《公司章程》和其他法律、法规的规
定，行使下列职权：
| （一）应当对董事会编制的公司 |
公告编号：2024-57
；
（六） 向股东大会提出议案；
| （七） 列席董事会会议； （八） 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 | 定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会； |
（六）向股东会提出提案；
第七条 监事会的议事方式为：
召开监事会会议，
| （七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 | |
| 二分之一以上 |
的监事出席方可举行。
第七条 监事会的议事方式为：
召开监事会会议，
的监事出席方可举行。第八条 监事会分为定期会议和临时会议。监事会应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议
第八条 监事会分为定期会议和临时会议。监事会应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议
公告编号：2024-57通知应当在会议召开十日前通知全体监事。临时会议通知应当在会议召开三日前通知全体监事。
通知应当在会议召开十日前通知全体监事。临时会议通知应当在会议召开三日前通知全体监事。
第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能或者不履行职务的，由
| 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | |
| 半数以上 |
监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能或者不履行职务的，由
的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第十三条 监事会审议事项范围包括但不限于以下事项：
| 过半数 | |
| （一） 最近一次董事会和股东大会决议的事项； （二） 上一次监事会会议确定事项的办理情况； |
| （四） 对公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、公司资产质量和保值增值情况进行分析评价； |
（五） 讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结。
第十三条 监事会审议事项范围包括但不限于以下事项：
（一）对公司董事会决策经营目
标、方针和重大投资方案提出监督意见；
（二）对公司年度报告、中期报
告提出意见；
（三）对公司的利润分配方案和
弥补亏损方案提出审查、监督意见；
（四）讨论监事会工作报告、工
作计划和工作总结。
监督、审查、评议的事项； （六） 董事会提议的事项或监事提议的事项。
公告编号：2024-57 （六） 《公司章程》规定属监事会监督、审查、评议的事项； （七） 董事会提议的事项或监事提议的事项。
第十五条 监事会会议应逐项对所列议题进行表决。监事会作出决议时
式，每一位监事享有一票表决权。
第十五条 监事会会议应逐项对所列议题进行表决。监事会作出决议时
| 采取举手表决的方 | 采取举手表决或记名表决 |
的方式，每一位监事享有一票表决权。
第二十条 监事会形成决议后，
| 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用电子通信方式进行并作出决议，并由参会监事签字。 | |
| 根据中国证监会和深圳证券交易所信息披露的有关规定 |
，由董事会秘书负责及时、准确、完整地在指定报刊和网站上进行披露。
第二十条 监事会形成决议后，
由董事会秘书负责及时、准确、完整地在
| 全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台网站（https://www.neeq.com.cn） |
上进行披露。第二十一条 本规则自
批准之日起生效。
第二十一条 本规则自
| 股东大会 | 股东会 |
批准之日起生效。
鉴于公司法已于7月1日开始实施，监事会议事规则中“股东大会”表述修改为“股东会”，与公司法保持一致。
除上述条款修订外，公司《监事会议事规则》其他内容不变。
三、修订原因
鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，为保持一致性，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
公告编号：2024-57修订后的《监事会议事规则》将于公司股东大会审议通过后刊登于全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）。
四、备查文件
公司第十一届监事会第四次（临时）会议决议
民生控股股份有限公司
监事会2024年7月12日