民生控股股份有限公司
第十一届董事会第五次(临时)会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年7月12日
2.会议召开地点:北京市东城区民生金融中心A座15层
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年7月8日以电子邮件等方式
发出
5.会议主持人:董事长方舟
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年7月12日在全国股份转让系统信息披露平
公告编号:2024-54台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举副董事长的议案》
1.议案内容:
董事会选举冯壮勇先生为公司第十一届董事会副董事长,任期同公司第十一届董事会。其简历如下:
冯壮勇先生,法学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司法务总监、法律合规总监、助理总裁,泛海控股股份有限公司法律合规总监、风险控制总监等。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、风控法务总监,泛海控股股份有限公司监事,民生控股股份有限公司副董事长。
冯壮勇先生未持有本公司股票,不是联合失信惩戒对象。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2024年7月12日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2024年第二次临时股东会通知公告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-54
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十一届董事会第五次(临时)会议决议
民生控股股份有限公司
董事会2024年7月12日