河南天方药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2005年8月6日在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持,经与会监事认真审议,通过了如下决议：
    1、审议通过了公司与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD合资组建驻马店市天元科技有限公司(暂定名,以工商核准为准)的议案；
    5票同意、0票反对、0票弃权
    2、审议通过了原由公司投资的年产5吨辅酶Q10项目,现变更为由驻马店市天元科技有限公司投资的议案；
    5票同意、0票反对、0票弃权
    3、审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要。
    5票同意、0票反对、0票弃权
    特此公告！
    河南天方药业股份有限公司监事会
    2005年8月6日