证券代码：400155 证券简称：R海医1 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年7月10日
2、会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票
3、会议召集人：公司董事会
4、召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数565,758,411股，占公司有表决权股份总数的55.59%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数565,758,411股，占公司有表决权股份总数的55.59%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
1、议案内容
拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改后的《公司章程》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数544,487,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.24%；反对股数21,270,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容
拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司股东大会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数544,487,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.24%；反对股数21,270,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
（三）审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容
拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司董事会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数544,487,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.24%；反对股数21,270,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
（四）审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》
1、议案内容
拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的《公司监事会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数565,466,711股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数291,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
（五）审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容
拟对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司对外担保管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数544,487,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.24%；反对股数21,270,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
（六）审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
1、议案内容
拟对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改，修改后的《公司关联交易管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数544,487,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.24%；反对股数21,270,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
（七）审议通过《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
1、议案内容
拟对《公司募集资金管理办法》部分条款进行修改，修改后的《公司募集资金管理办法》全文刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：
普通股同意股数544,487,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.24%；反对股数21,270,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.76%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
（八）审议通过《关于废止<公司独立董事工作制度>的议案》
1、议案内容
拟废止《公司独立董事工作制度》。
2、议案表决结果：
普通股同意股数544,487,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.24%；反对股数21,270,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
（九）审议通过《关于增补公司董事的议案》
1、议案内容
拟增补周俊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。
2、议案表决结果：
普通股同意股数544,487,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.24%；反对股数21,270,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
（十）审议通过《关于增补公司监事的议案》
1、议案内容
拟增补彭锡峰女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会换届之日止。
2、议案表决结果：
普通股同意股数544,487,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.24%；反对股数21,270,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：岳永平 陈敬宇
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 周俊 | 董事 | 生效 | 2024年7月10日 | 公司2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭锡峰 | 监事 | 生效 | 2024年7月10日 | 公司2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）公司2024年第二次临时股东大会决议。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2024年7月11