公告编号：2024-003证券代码：400216证券简称：中资3主办券商：西南证券
中国中期投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
因公司未完成退市板块初始登记，现召开股东会不能进行网络投票，现公司股东只能选择现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年7月25日下午：14：30。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-003股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400216 | 中资3 | 2024年7月19日 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排（如有）。
（七）会议地点
公司聘请的见证律师北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》
北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。
因下属子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司（以下简称“东莞泳濠”）多年来一直处于亏损状态，且净资产为负，会议同意公司全资子公司深圳中期信息服务有限公司（以下简称深圳中期）将东莞市永濠100%股权零对价转让给中期集团有限公司。同日，深圳中期信息服务有限公司与中期集团签署了《股权转让协议》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中期集团有限公司（如适用）。
（二）审议《关于补选董事的议案》
因下属子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司（以下简称“东莞泳濠”）多年来一直处于亏损状态，且净资产为负，会议同意公司全资子公司深圳中期信息服务有限公司（以下简称深圳中期）将东莞市永濠100%股权零对价转让给中期集团有限公司。同日，深圳中期信息服务有限公司与中期集团签署了《股权转让协议》。
鉴于公司第九届董事会独立董事窦超先生已向公司送达辞职申请，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将补选董事，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董监高任免的公告》。
公告编号：2024-003议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为（如适用）。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案，议案序号为；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2024年7月20日9：30-17：30
（三）登记地点：
公司公议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：田宏莉电话：010-65807596地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。
（二）会议费用：本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
公告编号：2024-003
五、备查文件目录
中国中期投资股份有限公司董事会
2024年
月
日