公告编号:2024-002证券代码:400216 证券简称:中资3 主办券商:西南证券
中国中期投资股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年7月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年7月1日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长 姜新:
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司 《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案 》
1.议案内容:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司 《董事会议事规则》的规定。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《中国中期投资股份有限公司出售资产
2.议案表决结果:同意3票;反对1票;弃权0票。
反对/弃权原因:独立董事窦超对该资产出售过程中资产评估机构的估值结论存疑义,因此无法确保交易对价的合理性,故投反对票。
3.回避表决情况:
的公告》。关联董事姜新回避了表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补选董事的议案 》
1.议案内容:
关联董事姜新回避了表决。
鉴于公司第九届董事会独立董事窦超先生已向公司送达辞职申请,为保障公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司将补选董事,具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《董监高任免的公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
鉴于公司第九届董事会独立董事窦超先生已向公司送达辞职申请,为保障公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司将补选董事,具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《董监高任免的公告》。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
无具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《中国中期投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《中国中期投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中国中期投资股份有限公司
董事会2024年7月10日