安徽开润股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年7月10日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）25人，代表股份172,983,454股，占上市公司总股份的72.9831%（计算相关比例时，本公告中所
述公司总股份均以股权登记日2024年7月5日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数237,018,439股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表股份137,829,378股，占上市公司总股份的58.1513%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）19人，代表股份35,154,076股，占上市公司总股份的14.8318%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）21人，代表股份35,154,276股，占上市公司总股份的14.8319%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意172,729,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534％；反对253,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,900,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2787％；反对253,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董 事 会2024年7月10日