| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-101 |
| 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 |
贵州川恒化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的时间
1、会议召开的时间：
现场会议召开的时间为：2024年7月9日（星期二）15:30。网络投票的时间为：2024年7月9日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月9日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴海斌。
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共9人，合计持有已发行股份260,066,700股，占公司已发行股份总数的47.9794%；通过网络投票出席会议的股东人数共1人，合计持有已发行股份2,546,000股，占公司已发行股份总数的0.4697%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》
同意260,202,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意2,568,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
公司拟任第四届董事、高级管理人员对本议案回避表决，回避表决的股份数合计241.00万股。
2、审议通过《关于修改公司相关制度的议案》
本议案各子议案分别表决：
2.01《对外担保管理制度》
同意260,937,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.3619%；反对1,675,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.6381%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
2.02《对外投资管理制度》
同意260,937,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.3619%；反对1,675,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.6381%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
2.03《关联交易管理制度》
同意260,937,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.3619%；反对1,675,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.6381%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
3、审议通过《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
特别说明：本议案采用累积投票制表决
| 提案编码 | 提案名称 | 全体股东投票数（股） | 占全体股东所持股份比例 | 中小股东投票数（股） | 占出席会议中小股东所持股份比例 | 表决结果 |
| 3.01 | 非独立董事候选人—段浩然 | 262,612,700 | 100.00% | 2,868,000 | 100.00% | 当选 |
| 3.02 | 非独立董事候选人—吴海斌 | 261,742,400 | 99.67% | 1,997,700 | 69.65% | 当选 |
| 3.03 | 非独立董事候选人—张海波 | 262,612,700 | 100.00% | 2,868,000 | 100.00% | 当选 |
| 3.04 | 非独立董事候选人—李子军 | 262,612,700 | 100.00% | 2,868,000 | 100.00% | 当选 |
| 3.05 | 非独立董事候选人—王佳才 | 262,612,700 | 100.00% | 2,868,000 | 100.00% | 当选 |
| 3.06 | 非独立董事候选人—彭威洋 | 262,612,700 | 100.00% | 2,868,000 | 100.00% | 当选 |
4、审议通过《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
特别说明：本议案采用累积投票制表决
| 提案编码 | 提案名称 | 全体股东投票数（股） | 占全体股东所持股份比例 | 中小股东投票数（股） | 占出席会议中小股东所持股份比例 | 表决结果 |
| 4.01 | 独立董事候选人—金钢 | 262,612,700 | 100.00% | 2,868,000 | 100.00% | 当选 |
| 4.02 | 独立董事候选人—李双海 | 262,612,700 | 100.00% | 2,868,000 | 100.00% | 当选 |
| 4.03 | 独立董事候选人—陈振华 | 262,612,700 | 100.00% | 2,868,000 | 100.00% | 当选 |
5、审议通过《提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》特别说明：本议案采用累积投票制表决
| 提案编码 | 提案名称 | 全体股东投票数（股） | 占全体股东所持股份比例 | 中小股东投票数（股） | 占出席会议中小股东所持股份比例 | 表决结果 |
| 5.01 | 股东代表监事候选人—陈明福 | 261,742,400 | 99.67% | 1,997,700 | 69.65% | 当选 |
| 5.02 | 股东代表监事候选人—刘蕾 | 262,612,700 | 100.00% | 2,868,000 | 100.00% | 当选 |
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2024年7月10日