黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2013年第一次临时会议决议公告

                黑龙江交通发展股份有限公司
     第一届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月
11 日以通讯方式召开了第一届董事会 2013 年第一次临时会议（以下简称
“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人，会议的召开、召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
    会议采取记名投票表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了以下议案并形成决议：
   《关于调整认购龙江银行 2012 年度增资扩股股份数量的议案》。
   根据龙江银行发来的《关于龙江银行 2012 年增资扩股有关情况的确
认函》，龙江银行已获得中国银监会黑龙江监管局对其 2012 年度增资扩股
的批复，该批复同意我公司增持龙江银行 165,111,158 股股份，其中：
31,360,000 股为龙江银行按照截至 2011 年末我公司的持股比例向我公司
配售股份，133,751,158 股为龙江银行额外向我公司配售的股份。
   公司董事会根据公司 2012 年第二次临时股东大会的授权，同意调整
超额认购龙江银行 2012 年度增资扩股股份的数量，由 133,800,000 股调整
为 133,751,158 股，比原计划减少了 48,842 股。本次增资后，公司在龙江
银行持股总额为 347,391,158 股，持有龙江银行股份比例将由 4.90%提升
至 7.97%。
   本次增持龙江银行 2012 年度增资扩股股份股数的减少导致公司本次
非公开发行募集资金投资项目的总投资金额由原计划的 267,600,000 元降
低为 267,502,316 元，减少了 97,684 元，但仍高于公司本次非公开发行募
集资金总额 2.3 亿元，差额部分仍由公司以自筹方式解决。上述差异对公
司本次非公开发行方案及募集资金投资项目不构成重大影响。
    特此公告。
                             黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                     二 O 一三年一月十一日