炬芯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年7月8日以通讯表决方式召开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由半数以上董事共同推举董事长周正宇先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
经与会董事充分审议，一致达成以下决议：
1、审议通过《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就，现确定2024年7月8日为首次授予日，以14.00元/股及20.50元/股的授予价格向123名激励对象首次授予260.00万股限制性股票。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的公告》。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2024年7月10日