深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月9日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月5日以邮件方式发出，本次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：2023年年度权益分派方案于2024年7月9日实施完毕，公司董事会根据公司2021年年度股东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2022年限制性股票激励计划》）的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由7.58元/股调整为7.38元/股。
表决结果：同意1票；反对：0票；弃权：0票。关联监事陈宏亮先生、侯春伟先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。
（二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：同意2票；反对：0票；弃权：0票。关联监事杨明先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会
二〇二四年七月十日