扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2024年7月4日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2024年7月9日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
（二）审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名委员会认为：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《规范运作》以及《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在中国证监会和上海证券交易所认定
的不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件和独立性要求。因此，公司董事会提名委员会同意提名胡海华先生、丁迎东先生、张锡强先生、田亮先生、吴永松先生、翟正坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名徐高彦女士、温德成先生、滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起三年，并同意提交公司董事会审议。特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二四年七月十日