平安银行股份有限公司董事会决议公告

                   平安银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通
知以书面方式于 2012 年 12 月 31 日向各董事发出。会议于 2013 年 1 月 10 日在
公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议
应到董事 18 人（包括独立董事 8 人），董事长孙建一，董事邵平、王利平、姚波、
顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马
林、陈瑛明、刘雪樵共 16 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事胡跃飞和
陈伟因事未出席会议，均委托董事长孙建一行使表决权。
    公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、
曹立新到现场或通过电话列席了会议。
    会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于聘任赵继臣先生为平安银行股份有限公司副行长的议
案》。
    同意聘任赵继臣先生为平安银行股份有限公司副行长。
    上述任职需经银行业监督管理机构核准。
    以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
    赵继臣先生简历请见附件。
    二、审议通过了《关于聘任孙先朗先生为平安银行股份有限公司副行长的议
案》。
    同意聘任孙先朗先生为平安银行股份有限公司副行长。
    上述任职需经银行业监督管理机构核准。
    以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
    孙先朗先生简历请见附件。
    三、审议通过了《关于聘任张金顺先生为平安银行股份有限公司行长助理的
议案》。
    同意聘任张金顺先生为平安银行股份有限公司行长助理。
    上述任职需经银行业监督管理机构核准。
    以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
    张金顺先生简历请见附件。
    特此公告。
                                             平安银行股份有限公司董事会
                                                       2013 年 1 月 12 日
附件：赵继臣先生、孙先朗先生、张金顺先生简历
       一、赵继臣先生简历
       赵继臣先生，1963 年 7 月出生，研究生学历，高级经济师。
    1982 年 9 月至 1984 年 1 月，任中国人民银行枣庄分行科员；1984 年 2 月至
1998 年 7 月，任中国工商银行枣庄分行科员、支行行长（党委书记）、信贷处长、
党委委员、常务副行长；1998 年 8 月至 2002 年 2 月底，任中国工商银行莱芜分
行党委委员、常务副行长。
    2002 年 3 月至 2004 年 2 月，任中国民生银行上海分行风险管理部总经理；
2004 年 3 月至 2007 年 10 月，任杭州分行党委委员、常务副行长；2007 年 11 月
至 2008 年 11 月，任民生银行中小企业金融事业部常务副总裁、风险总监；2008
年 11 月以来，任民生银行风险管理部总经理、风险管理委员会秘书长。
    赵继臣先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       二、孙先朗先生简历
       孙先朗先生，1961 年 9 月出生，本科学历，高级经济师。
    1981 年 9 月至 1986 年 6 月，任中国农业银行襄阳支行会计、教员、计划、
办公室综合员；1986 年 6 月至 1989 年 7 月，任中国人民银行襄阳支行办公室主
任；1989 年 7 月至 1996 年 12 月，任中国人民银行襄阳支行副行长、党组副书
记；1997 年 1 月至 1998 年 8 月，任上海浦东发展银行宁波分行办公室副主任兼
镇海支行副行长（主持工作）。
    1998 年 8 月至 2001 年 9 月，任中国民生银行武汉分行办公室主任、计财部
总经理；2001 年月 10 月至 2006 年 3 月，任中国民生银行计财部系统财务处长、
总经理助理；2006 年 3 月至 2007 年 9 月，任中国民生银行资产负债管理委员会
办公室副主任（主持工作）；2007 年 9 月至 2008 年 12 月，任中国民生银行计划
财务部总经理；2009 年 1 月至 2012 年 10 月，任中国民生银行运营管理部总经
理。
    孙先朗先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    三、张金顺先生简历
       张金顺先生，1965 年 10 月出生，工学学士、管理学硕士、经济学博士，高
级经济师，并曾任清华大学、北京大学、人民大学兼职或客座教授。
    1988 年 7 月至 1994 年 9 月，任职中国建设银行烟台分行计算机应用管理科。
    1994 年 9 至 1999 年 7 月，在中国人民大学攻读管理学硕士研究生（全日制）
和经济学博士研究生（全日制）。
    1999 年 7 月至 2000 年 3 月，任中国建设银行基金托管部处负责人。
    2000 年 3 月至 2002 年 11 月，任中国民生银行北京管理部总经理办公室主
任、公司银行管理处处长、公司业务处处长；2002 年 11 月至 2009 年 10 月，任
民生银行北京管理部（分行）副总经理（副行长）；2009 年 10 月至 2011 年 11
月，任民生银行武汉分行行长、党委书记；2011 年 11 月以来，任民生银行科技
开发部总经理、党委书记。
    张金顺先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持
有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。