证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-049债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议主持人：董事长冯峰先生
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月8日上午9:15至下午15:00的任意时间
（3）会议召开地点：如皋市城南街道申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的出席情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权委托代表共8人，代表股份54,323,824股，占上市公司有表决权股份总数的74.1537％。其中，出席现场会议并通过现场投票的股东及股东授权委托代表7名，代表股份54,313,824股，占上市公司总股份的74.1400%。通过网络投票的股东1名，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0137%。中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份745,394股，占上市公司总股份的1.0175%。其中：通过现场投票的股东授权委托代表2人，代表股份735,394股，占上市公司总股份的1.0038%；通过网络投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.00137%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。北京市环球律师事务所见证律师列席了本次会议。
(3) 公司独立董事许纪校先生接受其他独立董事的委托作为征集人，在2024年7月3日至2024年7月7日上午 9:00-11:30 和下午 14:00-17:30期间就公司本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间(2024年7月7日17:30)，无股东向征集人委托投票。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
股东大会审议该议案时，关联股东郭巍巍先生、周福亮先生、南通市众达投资管理中心（有限合伙）回避了表决。
总表决结果：同意50,735,394股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对10,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0197%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决结果为：同意735,394股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6584%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3416%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东郭巍巍先生、周福亮先生、南通市众达投资管理中心（有限合伙）回避了表决。
总表决结果：同意50,735,394股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对10,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0197%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决结果为：同意735,394股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6584%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3416%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东郭巍巍先生、周福亮先生、南通市众达投资管理中心（有限合伙）回避了表决。
总表决结果：同意50,735,394股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对10,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0197%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决结果为：同意735,394股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6584%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3416%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
总表决结果：同意54,323,824股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决结果为：同意745,394股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市环球律师事务所律师高欢、张芃芊见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市环球律师事务所关于南通超达装备股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会2024年7月8日