圣湘生物科技股份有限公司
第二届监事会2024年第三次临时会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2024年第三次临时会议于2024年7月8日以现场方式召开，会议通知已于2024年7月5日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
内容：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据公司2022年年度股东大会授权对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划授予价格由12.01元/股调整为11.11元/股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
内容：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的2名激励对象归属20.00万股限制性股票。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
监事会2024年7月9日