中信建投证券股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第三次会议于2024年6月24日以书面方式发出会议通知,于2024年7月8日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名;实际出席监事6名,其中现场出席的监事3名,以电话方式出席的监事3名(董洪福监事、李放监事和王晓光监事)。
本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
关于修订公司章程及股东大会议事规则与监事会议事规则的议案
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意对《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议,修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。
关于公司章程及股东大会议事规则、监事会议事规则的具体修订内容请参阅与本公告同日披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司监事会
2024年7月8日